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    Corte di diritto penale
    Diritto penale (in generale)
    Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, confisca, commisurazione della pena; ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, diritto a una decisione motivata
  2. 20.08.2019 6B 993/2017 Relevanz 88%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Principio della specialità, riciclaggio di denaro aggravato
  3. 20.08.2019 6B 1031/2017 Relevanz 81%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro aggravato
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    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro; principio accusatorio e arbitrio
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    I Corte di diritto pubblico
    Assistenza giudiziaria e estradizione
    assistanza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
  6. 18.08.2015 1C 464/2014 Relevanz 69%
    I Corte di diritto pubblico
    Assistenza giudiziaria e estradizione
    assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
  7. 13.01.2022 6B 917/2018 Relevanz 59%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti
  8. 15.03.2012 6B 248/2011 Relevanz 52%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro; prescrizione
  9. 15.03.2012 6B 243/2011 Relevanz 52%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro; prescrizione
  10. 31.01.2011 6B 222/2010 Relevanz 52%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro
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